Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 12.09.2011 |
| Кворум зборів** | 72.1100000 |
| Питання порядку денного: | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА> П Р О Т О К О Л № 2011I1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ Cмт.Вiльшани 12 вересня 2011 р. Час початку зборiв: 11-00 Збори проводяться в очнiй формi Голова зборiв - Жилкiна Н.В. Секретар - Жилкiн В.В. На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 1480000,00 грн., що роздiлений на 20000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 74,00 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведення Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 20000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 06.09.2011 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства станом на 06.09.2011, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України". Реєстрацiйна комiсiя у складi: Дубров А.Ю. (голова комiсiї), Полiщук П.М. (секретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв. Результати реєстрацiї: -загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 275; - загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 8; - загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi за-реєструвалися для участi у загальних зборах: 14423 штук ; - вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 72,11% вiд загальної кiлькостi голосiв. Вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного. В.о. директора Жилкiна Н.В. поставила на голосування питання про затвердження протоколу реєстрацiї учасникiв зборiв. Голосували: одноголосно (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосу-вали> - не має). Голосування проведено мандатами учасникiв, на яких вказана кiлькiсть голосiв учасника зборiв. Прийнято рiшення: Затвердити результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв акцiонерiв 12.09.2011 року. В.о. директора Жилкiна Н.В. проiнформувала збори, що про проведення 12.09.2011 р. Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ <Вiльшанська меблева фабрика> та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiн-формованi не менш нiж за 45 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством та статутом товариства. Пропозицiй щодо вклю-чення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило. Порядок денний зборiв: 1. Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2008- 2010 роки та основнi напрямки дiяльностi в 2011 р. 3. Звiт наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2008-2010 роки. 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). 7. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України "Про акцiонернi товариства": 7.1. Визначення типу акцiонерного Товариства. 7.2. Про змiну найменування Товариства. 7.3. Про затвердження та державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 7.4. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. 8. Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства. 9. Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. 10. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Збори перейшли до розгляду питань порядку денного. Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями. Перше питання порядку денного : Затвердження лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Слухали Жилкiну Н.В., яка доповiла про пропозицiю затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Жилкiна Н.В. , секретар зборiв Жилкiн В.В., лiчильна комiсiя у складi: Голова- Дубров А. Ю., секретар Полiщук П.М. Складено протокол про пiдсумки голосування №1. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Затвердити робочi органи зборiв: Голова зборiв - Жилкiна Н.В. , секретар зборiв Кушнiр Я.М., лiчильна комiсiя у складi: Голова- Дубров А. Ю., секретар Полiщук П.М. Друге питання порядку денного: Звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2008- 2010 роки та основнi напрямки дiяльностi в 2011 р. Слухали: Звiт члена правлiння головного бухгалтера Кушнiр Я.М., пропозицiї В.О.директора Жилкiної Н.В. щодо змiни основних напрямкiв дiяльностi Товариства. Складено протокол про пiдсумки голосування№2. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: 1. Прийняти до вiдома звiт правлiння Товариства. 2. Схвалити змiни основних напрямкiв дiяльностi Товариства. Третє питання Порядку денного: Звiт наглядової ради. Слухали: члена Наглядової ради Поделякiна С.Ю. Складено протокол про пiдсумки голосування№3. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради. Четверте питання Порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку. Слухали: Звiт зачитала Ревiзор Рєзнiк Ольга Янiвна. Складено протокол про пiдсумки голосування№4. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2008-2010 роки чинному законодавству України. П'яте питання Порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2008-2010 роки. Слухали: Голова Загальних зборiв поставила на голосування питання про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2008-2010 р. Складено протокол про пiдсумки голосування№5. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2008-2010 роки. Шосте питання Порядку денного: Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв). Слухали: Жилкiна Н.В. доповiла пропозицiю комiсiї з пiдготовки зборiв у зв'язку зi збитками у 2008-2010 роках дивiдендiв не нараховувати. Складено протокол про пiдсумки голосування№6. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: За результатами роботи Товариства в 2008-2010 роках дивiдендiв не нараховувати. Сьоме питання Порядку денного: Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог закону України <Про акцiонернi това-риства>. Слухали: Голову зборiв, яка доповiла про вимоги чинного законодавств привести дiяльнiсть акцiонерних товариств у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства"(далi-Закон) до 30.04.2011року, що є здiйснення, у тому числi, таких дiй: 1) Визначкння типу акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону; 2) внесення змiн до статуту Товариства вiдповiдно до вимог Закону; 3) приведення внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону. Складено протокол про пiдсумки голосування №7. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: 1. Визначити тип Товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 2. Затвердити нове найменування товариства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <Вiльшанська меблева фабрика>. 3. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства i доручити та надати всi необхiднi повноваження Жилкiнiй Наталiї Валентинiвнi пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 4. Визначити, що нова редакцiя Статуту товариства набирає чинностi для третiх осiб з моменту його державної реєстрацiї, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами та складання протоколу про пiдсумки голосування. 5. Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: - Про Загальнi збори. - Про Наглядову Раду. - Про виконавчий орган. - Про Ревiзiйну комiсiю. Восьме питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Наглядової Ради Товариства. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства її кiлькiсний склад становить двi особи. Строк повноважень Наглядової ради вiдповiдно до Статуту становить три роки, а обрання членiв здiйснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням повного складу ради. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання Наглядової ради Товариства. Складено протокол про пiдсумки голосування №8.1 Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Результати голосування: голосували одностайно <ЗА>- 16285 голосiв (100% учасникiв Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства 12.09.2011. - На голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв Наглядової ради. В список кандидатiв вiдповiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ, МАМ-ЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ. Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування. Складено протокол про пiдсумки голосування №8.2. Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1. КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 14423 2. МАМЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ 14423 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 12.09.2014 року включно наступних членiв Наглядової ради Товариства: 1. КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 2. МАМЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ Дев'яте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства одноосiбним виконавчим органом Товариства є Дирек-тор, який обирається Загальними зборами строком на 5 рокiв. На голосуваня виноситься питання Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрання директором Товариства Жилкiної Наталiї Валентинiвни строком на 5 рокiв до 12.09.2016 включно. Складено протокол про пiдсумки голосування №9. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Вiдкликати правлiння Товариства у повному складi та обрати директором Това-риства Жилкiну Наталiю Валентинiвну строком на 5 рокiв до 12.09.2016 включно. Десяте питання Порядку денного: Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вiдповiдно до затвердженого зборами положення Про ревiзiйну комiсiю її кiлькiсний склад становить двi особи, якi обираються Загальними зборами не термiн три роки шляхом кумулятивного голосування з одночасним обранням повного складу комiсiї. У зв' язку з вищевикладеним Зборам пропонується вiдкликати та обрати ревiзiйну комiсiю кумулятивним голосуванням. - На голосування поставлено питання вiдкликання ревiзiйної комiсiї. Складено протокол про пiдсумки голосування №9. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї Товариства 12.09.2011. - На голосування поставлено питання про обрання 2-х членiв Ревiзiйної комiсiї. В список кандидатiв вiд-повiдно до заяв акцiонерiв включенi наступнi кандидати: СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРIЙОВИЧ, ВИНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ. Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування. Складено протокол про пiдсумки голосування №10.2 Результати голосування: № зIп П.I.Б. Кандидата ГОЛОСИ, ВIДДАНI ЗА КАНДИДАТА 1 СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРIЙОВИЧ 14423 2 ВИНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ 14423 Прийнято рiшення: Обрати строком на три роки до 12.09.2014 року включно наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРIЙОВИЧ 2. ВИНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРIЙОВИЧ Одинадцяте питання Порядку денного: Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. Жилкiна Н.В. запропонувала визначити умови роботи членiв наглядової ради на безоплатнiй основi. Складено протокол про пiдсумки голосування №11. Результати голосування: (<за> - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, <Проти>, <Утримались>, <Не голосували>, <Визнанi не дiйсними>- не має). Прийнято рiшення: Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової Ради на безоплатнiй основi, уповноважити директо-ра Жилкiну Н.В. пiдписати цi договори з боку Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавалися. |