Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.03.2012
Кворум зборів** 72.11
Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"

П Р О Т О К О Л № 2012/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ

Cмт.Вiльшани
23 березня 2012 р.

Час початку зборiв: 11-00
Збори проводяться в очнiй формi
Голова зборiв - Жилкiна Н.В.
Секретар - Жилкiна В.В.

На момент проведення зборiв статутний капiтал Товариства становить 1480000,00 грн., що роздiлений на 20000 штук простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 74,00 грн. кожна. Всi акцiї Товариства на момент проведен-ня Загальних зборiв розмiщенi серед акцiонерiв Товариства. Таким чином, до визначення кворуму прийнятi 20000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу iз всiх питань компетенцiї загальних зборiв.
Рiiшенням наглядової ради вiд 10.02.2012 Головою зборiв призначена Жилкiна Н.В. , секретарем - Жилкiн В.В., реєстрацiйна комiсiя призначена у складi: Дубров А.Ю. (голова комiсiї), Полiщук П.М. (секретар комiсiї).
Реєстрацiя акцiонерiв проведена за перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, складеному на дату облiку 19.03.2012 у вiдповiдностi до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Товариства ста-ном на 19.03.2012, наданому депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Реєстрацiйна комiсiя у складi: Дубров А.Ю. (голова комiсiї), Полiщук П.М. (секретар комiсiї), провела реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв.
Результати реєстрацiї:
- загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку(реєстру) акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах: 275;
- загальна кiлькiсть акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у зборах: 8;
- загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 14423 штук ;
- вiдсоток голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах 72,11% вiд загальної кiлькостi голосiв.

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту кворум досягнуто, черговi Загальнi збори акцiонерiв правомочнi та мають право приймати рiшення по всiм питанням порядку денного.

Жилкiна Н.В. проiнформувала збори, що про проведення 23.03.2012 р. Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" та їх порядок денний акцiонери Товариства були проiнформованi не менш нiж за 30 дiб до початку Загальних зборiв: персонально - письмовими запрошеннями та публiкацiєю в пресi згiдно з законодавством та статутом товариства. Пропозицiй щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного та щодо проектiв рiшень, запропонованих наглядовою радою, не надходило.
Порядок денний зборiв:
1. Затвердження лiчильної комiсiї.
2. Звiт наглядової ради.
3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2012 роцi.
4. Звiт Наглядової ради.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
7. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012.

Голосування по всiм питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

1. Затвердження лiчильної комiсiї.
На голосування поставлена пропозицiя наглядової ради затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова- Дубров А. Ю., члени: Полiщук П.М., Сущева М. М.

Складено протокол про пiдсумки голосування №1.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова- Дубров А. Ю., члени: Полiщук П.М., Сущева М. М.

2,4. Звiт наглядової ради.
Слухали: голову Наглядової ради Мамчура М. Б.
Складено протокол про пiдсумки голосування №2.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.

3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 р. та основнi на-прямки дiяльностi в 2012 роцi
Слухали: директора Жилкiну Н.В.
Складено протокол про пiдсумки голосування№3.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати її дiяльнiсть задовiльною.
2. Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства.

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження її висновку
Слухали: Голову ревiзiйної комiсiї Сущева К. Б.
Складено протокол про пiдсумки голосування №4
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2011 р. чинному законодавству України.
2. Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльною.

6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк

Складено протокол про пiдсумки голосування №5.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення: Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2011 рiк.

7.Про розподiл прибуткiв(покриття збиткiв).
Слухали: голова Наглядової ради Мамчур М. Б. доповiв про початок органiзацiї здiйснення Товариством нових ви-дiв дiяльностi i пропозицiю наглядової ради у зв'язку зi збитками, отриманним Товариством за останнi роки дiяльностi (у тому числi за 2011 рiк) дивiдендiв за результатами дiяльностi в 2011 р. не нараховувати.
Складено протокол про пiдсумки голосування №6.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Доручити директору здiйснити заходи щодо зменшення збиткiв шляхом запровадження нових напрямкiв дiяльностi Товариства.
2. За результатами дiяльностi Товариства в 2011 р. дивiдендiв не нараховувати.

8. Попереднє схвалення значних правочинiв, щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 р.

Слухали: голова Наглядової ради Мамчура М. Б.
Складено протокол про пiдсумки голосування №7.
Результати голосування: ("за" - 14423 голосiв, 100%- учасникiв зборiв, "Проти", "Утримались", "Не голосували", "Визнанi не дiйсними"- не має).
Прийнято рiшення:
1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 р.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця пото-чного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень.
3. Надати директору товариства Жилкiнiй Н.В. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).


Голова зборiв _________________ Жилкiна Н.В.


Секретар зборiв _________________ Жилкiн В.В.


"Засвiдчую"
Директор ________________ Жилкiна Н.В.
М.п.



Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.