Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 72.11
Опис Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами: 1. Затвердження лiчильної комiсiї. (Затвердити лiчильну комiсiю у складi: Голова- Дубров А. Ю., члени: Полiщук П.М., Сущева М. М.); 2. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 р. та основнi напрямки дiяльностi в 2013 роцi. (Прийняти до вiдома звiт директора Товариства та визнати його дiяльнiсть задовiльною. Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства.); 3. Звiт наглядової ради. (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть задовiльною.); Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi в 2012 роцi та затвердження її висновку. (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2012 р. чинному законодавству України. . Визнати дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї задовiльною.); 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.); 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв). (Спрямувати прибуток, отриманий в 2012 роцi на покриття збиткiв минулих перiодiв.; За результатами дiяльностi Товариства в 2012 р. дивiдендiв не нараховувати.); 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2013 р. (Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2013 р. . Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 10 000 000,00 (десяти мiльйонiв ) гривень. . Надати директору товариства Жилкiнiй Н.В. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв(у).). Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.