Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 77.5
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:


1. Затвердження додаткової угоди до договору "Про надання реєстру" з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї та надання повноважень щодо внесення змiн та доповнень до цього договору (Затвердити додаткову угоду до договору Про надання реєстру НР-37 вiд 24.12.13 з депозитарною установою ТОВ "Реакомп-Iнвест" щодо здiйснення повноважень реєстрацiйної та лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв та надати повноваження щодо внесення змiн та доповнень до цього договору виконавчому органу Товариства);

2. Обрання голови та секретаря зборiв(Обрати головою зборiв Жуковського А.В., секретарем- Кушнiр Я.М.);

3. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi в 2014 р. (Прийняти до вiдома звiт директора Товариства. Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства в поточному роцi);

4. Звiт Наглядової ради (Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради);

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати дiяльностi в 2013 роцi та затвердження її висновку. (Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2013 р. чинному законодавству україни);

6. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 рiк (Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2013 рiк);

7. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв).(Спрямувати прибуток, отриманий в 2013 роцi на покриття збиткiв минулих перiодiв. За результатами дiяльностi Товариства в 2013 р. дивiдендiв не нараховувати);

8.Про вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства (Достроково вiдкликати(припинити повноваження) всiх -членiв наглядової ради. Встановити кiлькiсний склад наглядової ради- три особи. Обрати на строк до 11.04.2017 року членами наглядової ради: Колодяжний О.В., Шутова Н.В., Гребенюк Н.О.);

9. Про вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства (Достроково вiдкликати(припинити повноваження) всiх членiв ревiзiйної комiсiї. Встановити кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї - три особи. Обрати на строк до 11.04.2017 року членами ревiзiйної комiсiї: Богданов А.М.; Князєв С.А.; Тодуа Т.Л.);

10. Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. (Затвердити цивiльно- правовi договори iз членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi i визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства - директора Жуковського А.В.);

11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року (Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року вiд дати прийняття цього рiшення; Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 10 000 000,00 (десяти мiльйонiв ) гривень.; Надати директору товариства Жуковському А.В. повноваження щодо пiдписання правочинiв(у), вказаних у п.1 цього рiшення, а також додаткових угод до них та договорiв про їх розiрвання, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика").

12. Схвалення проекту колективного договору ПАТ "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" (Схвалити проект колективного договору ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", запропонований виконавчим органом, та надати повноваження директору Товариства Жуковському А.В. щодо узгодження його з трудовим колективом та пiдписання вiд iменi власникiв Товариства)

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.