Дата розміщення: 11.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 30.04.2015 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Опис | Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв [обрати головою зборiв Жуковського Андрiя Вячеславовича, секретарем - Гребенюк Наталiю Олександрiвну; обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї - Кушнiр Яна Миколаївна, члени лiчильної комiсiї - Полiщук Петро Миколайович, Нечипоренко Андрiй Юрiйович.]; 2. Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi в 2015 роцi.[1.Прийняти до вiдома звiт директора Товариства. 2.Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства в поточному роцi.]; 3. Звiт Наглядової ради [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про дiяльнiсть наглядової ради Товариства в 2014 роцi.]; 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi та затвердження її висновку.[Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2014 р. чинному законодавству України.]; 5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2014 рiк [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.]; 6. Про розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) i затвердження розмiру дивiдендiв за 2014 рiк [1. Доручити виконавчому органу разом з наглядовою радою розробити заходи щодо погашення збиткiв Товариства за рахунок нарощування об'ємiв виробництва в найближчий перcпективi. 2. За результатами дiяльностi Товариства в 2014 р. дивiдендiв не нараховувати та не виплачувати.]; 7. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв [Для забезпечення можливостi Товариству придбавати та модернiзувати основнi засоби збiльшити статутний капiтал Товариства на 5920000,00 гривень (п'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок) до 7400000,00 гривень (сiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткової кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. На виконання цього здiйснити емiсiю акцiй Товариства шляхом приватного розмiщення у кiлькостi 80000 (вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 74,00 гривень (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок) за їх ринковою вартiстю визначеною станом на 29.03.2015 року суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Делта-Консалтинг" та затвердженою рiшенням засiдання наглядової ради Товариства вiд 14.04.2015 року, яка дорiвнює 74,00 гривень (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок) за одну акцiю.]; 8. Про приватне розмiщення акцiй Товариства, затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй та проспекту емiсiї акцiй, затвердження перелiку осiб, якi є учасниками цього розмiщення [Затвердити запропоновану Наглядовою радою редакцiю Рiшення про приватне розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Вiльшанська меблева фабрика", вiдповiдно до якого учасниками цього розмiщення являються виключно особи, що є акцiонерами ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 30 квiтня 2015 року. Рiшення про приватне розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Вiльшанська меблева фабрика" код за ЄДРПОУ 00275174 1|Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi планується розмiстити|5920000 гривень (п'ять мiльйонiв дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок). 2|Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй (конкретнi обсяги та напрями використання)|Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй будуть використанi на забезпечення можливостi Товариству придбавати та модернiзувати основнi засоби - 100% вiд загального обсягу залучених ресурсiв. 3|Зобов'язання емiтента щодо невикористання внескiв, отриманих при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства|ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" зобов'язується не використовувати внескiв, отриманих при приватному розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв вiд своєї дiяльностi. 4|Кiлькiсть акцiй кожного типу, якi планується розмiстити, у тому числi кiлькiсть|Планується розмiстити 80 000 (вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй. 5|Номiнальна вартiсть акцiї|74,00 гривнi (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок) 6|Ринкова вартiсть акцiй|Ринкова вартiсть однiєї простої iменної акцiї становить 74,00 гривнi (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок). Ринкова вартiсть акцiй визначалась суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "Дельта-Консалтинг" (Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 20.10.14р. № 17083/14) станом на день, що передував дню опублiкування в установленому законодавством порядку повiдомлення про проведення 30.04.2015 року загальних зборiв акцiонерiв, а саме станом на 29 березня 2015 року (повiдомлення опублiковано в Бюлетенi "Вiдомостi НКЦПФР" №60(2064) вiд 30.03.2015 року), та затверджена рiшенням Наглядової Ради вiд 14 квiтня 2015 року. 7|Цiна розмiщення акцiй|Розмiщення акцiй здiйснюється за цiною 74,00 гривнi (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi та ринковiй вартостi однiєї акцiї, яка затверджена рiшенням Наглядової Ради вiд 14 квiтня 2015 року. 8|Iнформацiя про права, якi надаються власникам акцiй, якi планується розмiстити (у разi розмiщення привiлейованих акцiй нового класу)|Привiлейованi акцiї не передбачено до розмiщення. 9|Iнформацiя про надання акцiонерам переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї (надається акцiонерам - власникам простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акцiонерам - власникам привiлейованих акцiй у процесi приватного розмiщення товариством привiлейованих акцiй, якщо це передбачено статутом акцiонерного товариства)|Акцiонерам ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" що є власниками простих iменних акцiй ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 30 квiтня 2015 року, надається переважне право на придбання акцiй що розмiщуються, тобто право придбавати розмiщуванi простi акцiї у кiлькостi пропорцiйнiй частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства. 10|Порядок реалiзацiї акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї: 1)|строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцiй|Акцiонери, якi мають намiр реалiзувати своє переважне право, подають на iм'я директора ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" Жуковського Андрiя Вячеславовича письмовi заяви про придбання акцiй додаткової емiсiї у строк з 14 серпня 2015 року по 04 вересня 2015 року включно. Заяви приймаються у робочi днi за адресою мiсцезнаходження Товариства - 62360, Харкiвська обл., Дергачiвський район, смт. Вiльшани, вул. Радянська, 78 в кiмнатi бухгалтерiї, яка розташована на 1-у поверсi адмiнiстративної будiвлi, з 09-00 до 13-00. У заявi акцiонера повинно бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi акцiонера, його мiсце проживання, кiлькiсть цiнних паперiв, що ним придбавається (ця кiлькiсть не може перевищувати частину розмiщуваних акцiй пропорцiйну частцi належних акцiонеру акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 30.04.2015 року), та номер контактного телефону(за бажанням). Заява завiряється особистим пiдписом заявника - фiзичної особи (згiдно реєстру власникiв ЦП Товариства станом на 30.04.2015 акцiонери-юридичнi особи вiдсутнi) та подається до ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" особисто заявником або уповноваженою ним особою. Повноваження представника засвiдчуються довiренiстю, оформленою згiдно чинного законодавства, для фiзичної особи довiренiсть засвiдчується нотарiально. У разi, якщо акцiонер у встановлений строк не звернувся до ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" з заявою на придбання акцiй та не сплатив вартiсть цих акцiй, це означає, що такий акцiонер вiдмовився вiд використання свого переважного права на придбання акцiй. Отримання вiд акцiонерiв письмового пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного права на придбання акцiй умовами розмiщення акцiй не передбачено. 2)|строк та порядок перерахування коштiв у сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що придбаваються, iз зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акцiї|Акцiонери, якi мають намiр реалiзувати своє переважне право, пiсля подання та реєстрацiї заяви про придбання акцiй отримують вiдповiдний рахунок на сплату акцiй та перераховують грошовi кошти в нацiональнiй валютi у сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що придбаваються. Кошти в оплату за акцiї перераховуються акцiонерами протягом строку реалiзацiї переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї (в перiод з 14 серпня 2015 року по 04 вересня 2015 року включно.) та приймаються ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" не пiзнiше 06 вересня 2015 року. Акцiї оплачуються в нацiональнiй валютi. Внесення коштiв здiйснюється в розмiрi 100% вартостi акцiй, що придбаваються в безготiвковiй формi. Реквiзити для перерахування коштiв акцiонерами в оплату за акцiї: Отримувач ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", код ЄДРПОУ 00275174, п/р 26003815596291 в ПАТ "БАНК"ГРАНТ" м.Харкiв, МФО 351607, призначення платежу "Оплата за акцiї ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", без ПДВ". У випадку, коли акцiонер не повнiстю оплатив акцiї, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов (порядку) оплати, встановлених цим рiшенням, письмове зобов'язання про продаж акцiй йому не видається, а сплаченi кошти повертаються протягом 15 робочих днiв з дня отримання коштiв. 3)|строк та порядок видачi товариством письмових зобов'язань про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй|ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" протягом 5 робочих днiв з дати отримання вiд акцiонера грошових коштiв у сумi вартостi акцiй, що ним придбаваються пiд час реалiзацiї ним переважного права, але не пiзнiше дня, що передує дню початку укладення договорiв з першими власниками, видає акцiонеру письмове зобов'язання про продаж вiдповiдної кiлькостi акцiй, що розмiщуються. 11|Порядок розмiщення акцiй та їх оплати: 1)|дати початку та закiнчення першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй|Строк проведення першого етапу - з 07 вересня 2015 року по 25 вересня 2015 року включно. Протягом цього строку укладаються договори купiвлi-продажу акцiй, щодо яких акцiонерами при реалiзацiї свого переважного права були наданi заяви про придбання та перерахованi кошти, вiдповiдно до умов приватного розмiщення акцiй. Строк проведення другого етапу - з 28 вересня 2015 року по 04 листопада 2015 року включно. Протягом цього строку з учасниками розмiщення, а саме - особами, що є акцiонерами ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 30 квiтня 2015 року, укладаються договори купiвлi-продажу акцiй, якi не були реалiзованi пiд час реалiзацiї акцiонерами свого переважного права (на першому етапi укладення договорiв). 2)|можливiсть дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено)|Якщо на запланований обсяг акцiй, що розмiщуються, укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено, наглядова рада ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, але не ранiше другого дня другого етапу укладення договорiв. 3)|порядок укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй (на першому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй), щодо яких акцiонером пiд час реалiзацiї переважного права була подана заява про придбання та перерахованi вiдповiднi кошти, вiдповiдно до умов розмiщення акцiй|З кожним акцiонером, що у строк з 14 серпня 2015 року по 04 вересня 2015 року включно включно реалiзував своє переважне право на придбання акцiй, шляхом подання в установлений строк до ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" письмової заяви про придбання акцiй, та перерахування на вiдповiдний рахунок коштiв в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються, на першому етапi укладення договорiв з першими власниками, у строк з 07 вересня 2015 року по 25 вересня 2015 року включно укладається договiр купiвлi-продажу акцiй ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". Договори укладаються у робочi днi за адресою мiсцезнаходження товариства 62360, Харкiвська обл., Дергачiвський район, смт. Вiльшани, вул. Радянська, 78 в кiмнатi бухгалтерiї, яка розташована на 1-у поверсi адмiнiстративної будiвлi, з 09-00 до 13-00. Договiр купiвлi-продажу акцiй, що розмiщуються, вiд iменi акцiонера - фiзичної особи засвiдчується пiдписом цiєї фiзичної особи або уповноваженого представника. Фiзичнi особи для укладання договору купiвлi-продажу акцiй повиннi мати при собi паспорт та оригiнал довiдки про отримання iдентифiкацiйного номеру. Повноваження представника (уповноважених осiб) мають бути пiдтвердженi вiдповiдними документами, якi залишаються у справах ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". 4)|строк та порядок подання заяв про придбання акцiй учасниками розмiщення, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв (або єдиним акцiонером товариства, або iншою особою, що вiдповiдно до законодавства виконує функцiї загальних зборiв), а також строк та порядок укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй (на другому етапi укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй)|Пiсля закiнчення першого етапу укладення договорiв купiвлi-продажу акцiй, що розмiщуються, ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" на вимогу особи, якi вiдповiдно до рiшення про розмiщення акцiй є учасником такого розмiщення i бажає придбати акцiї на другому етапi, надає iнформацiю про кiлькiсть акцiй, на якi здiйснено розмiщення. Протягом другого етапу укладення договорiв учасниками розмiщення на iм'я директора ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" Жуковського Андрiя Вячеславовича подаються письмовi заяви на придбання вiдповiдної кiлькостi акцiй, що не були розмiщенi на першому етапi i розмiщуються на другому етапi у строк з 28 вересня 2015 року по 04 листопада 2015 року включно. Заяви приймаються у строк з 28 вересня 2015 року по 04 листопада 2015 року включно у робочi днi за адресою мiсцезнаходження Товариства 62360, Харкiвська обл., Дергачiвський район, смт. Вiльшани, вул. Радянська, 78 в кiмнатi бухгалтерiї, яка розташована на 1-у поверсi адмiнiстративної будiвлi, з 09-00 до 13-00. У заявi учасника розмiщення повинно бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi акцiонера, його мiсце проживання, паспортнi данi, реєстрацiйний код облiкової картки платника податку, кiлькiсть паперiв, що ним придбавається, реквiзити поточного рахунку в банку (за бажанням фiзичної особи), номер контактного телефону, посилання на те, що особа ознайомлена з умовами випуску та розмiщення акцiй, дату складання заяви. Заяви на участь у другому етапi укладення договорiв, що надiйдуть до 28 вересня 2015 року або пiсля 04 листопада 2015 року розглядатися не будуть (розгляду не пiдлягають). Отриманi заяви задовольняються за черговiстю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцiй, що розмiщуються. Заяви реєструються в день їх надходження про що ставиться вiдповiдна вiдмiтка ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". Датою подання заяви вважається дата її реєстрацiї в журналi. Заяви поданi на бiльшу кiлькiсть акцiй, нiж залишок нерозмiщених акцiй, вiдхиляються в повному обсязi та не реєструються, про що повiдомляється заявнику. Одночасно з реєстрацiєю заяви на другому етапi укладення договорiв вiдбувається укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй. Договори купiвлi-продажу акцiй укладаються протягом строку проведення другого етапу укладення договорiв з 28 вересня 2015 року по 04 листопада 2015 року включно. Договори купiвлi-продажу акцiй є типовими для всiх учасникiв другого етапу укладення договорiв на визначених цим рiшенням умовах. Договiр купiвлi-продажу акцiй, що розмiщуються, вiд iменi акцiонера - фiзичної особи засвiдчується пiдписом цiєї фiзичної особи або уповноваженого представника. Фiзичнi особи для укладання договору купiвлi-продажу акцiй повиннi мати при собi паспорт та оригiнал довiдки про отримання iдентифiкацiйного номеру. Повноваження представника (уповноважених осiб) мають бути пiдтвердженi вiдповiдними документами, якi залишаються у справах ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". 5)|адреси, за якими вiдбуватиметься укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй|Укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (перший i другий етапи укладення договорiв), вiдбуватиметься за адресою мiсцезнаходження ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика": Харкiвська обл., Дергачiвський район, смт. Вiльшани, вул. Радянська, 78 в кiмнатi бухгалтерiї, яка розташована на 1-у поверсi адмiнiстративної будiвлi. 6)|строк, порядок та форма оплати акцiй|Оплата за договорами купiвлi-продажу акцiй, що укладенi на другому етапi укладення договорiв, здiйснюється учасниками розмiщення в повному обсязi грошовими коштами в нацiональнiй валютi з дати укладання вiдповiдного договору купiвлi-продажу акцiй по 04 листопада 2015 року включно шляхом безготiвкового переказу на рахунок ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". Оплата за акцiї може здiйснюватися одним або декiлькома платежами за умови, що повна сума оплати за акцiї, що придбаваються згiдно вiдповiдного договору, буде сплачена у строк до 04 листопада 2015 року включно. Оплата за акцiї, що пропонуються до розмiщення, здiйснюється учасниками розмiщення за рахунок власних коштiв, що знаходяться у їх розпорядженнi. 7)|у разi оплати акцiй грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акцiї; якщо оплата акцiй здiйснюється у нацiональнiй валютi та iноземнiй валютi, окремо вказуються номери рахункiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах, дата, на яку здiйснюється оцiнка iноземної валюти|Оплата за акцiї здiйснюється виключно нацiональнiй валютi. Реквiзити для перерахування коштiв акцiонерами в оплату за акцiї: Отримувач ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", код ЄДРПОУ 00275174, п/р 26003815596291 в ПАТ "БАНК"ГРАНТ" м.Харкiв, МФО 351607, призначення платежу: Оплата за акцiї ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" за договором купiвлi-продажу акцiй № НД вiд ДУ, без ПДВ". (НД - номер, ДУ - дата укладання вiдповiдного договору купiвлi-продажу акцiй). 8)|порядку видачi уповноваженими особами емiтента документiв, якi пiдтверджують оплату акцiй|Не пiзнiше наступного робочого дня вiд дати зарахування коштiв на вказаний в цьому рiшеннi рахунок ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", що надiйшли вiд учасникiв розмiщення, в якостi сплати вартостi акцiй, що розмiщуються, уповноважена особа ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", надає учаснику розмiщення довiдку, що пiдтверджує здiйснення оплати за акцiї, що розмiщуються, засвiдчену вiдбитком печатки та пiдписом уповноваженого працiвника ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". 12|Дiї, що проводяться в разi дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено)|Кiлькiсть розмiщених акцiй не може перевищувати запланованого до розмiщення обсягу акцiй. Якщо до дати закiнчення встановленого строку укладання договорiв з першими власниками, але не ранiше другого дня другого етапу укладення договорiв з першими власниками, на весь запланований обсяг акцiй, що розмiщуються, укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено достроково, Наглядова рада ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" може прийняти рiшення щодо дострокового закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй, затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй. 13|Дiї, що проводяться в разi, якщо розмiщення акцiй здiйснено не в повному обсязi|У разi недосягнення запланованого обсягу приватного розмiщення акцiй, Наглядова рада ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" приймає рiшення щодо затвердження укладання договорiв з першим власником, затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй, затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй акцiй у фактично розмiщеному та сплаченому обсязi або про вiдмову вiд розмiщення. У разi, якщо статутний капiтал Товариства з урахуванням фактично розмiщених акцiй пiсля завершення другого етапу укладення договорiв не вiдповiдає вимогам законодавства до мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства приймається рiшення про вiдмову вiд розмiщення. 14|Строк повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй|У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика": протягом 5 робочих днiв персонально повiдомляє осiб, якi вiдповiдно до цього рiшення є учасниками розмiщення, про вiдмову вiд розмiщення акцiй та про порядок повернення коштiв, внесених в оплату за акцiї; зупиняє розмiщення акцiй (якщо вiдповiдне рiшення прийнято до дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi розмiщення акцiй, визначеної проспектом емiсiї); повертає першим власникам внески, внесенi ними в оплату за акцiї, не пiзнiше 30 календарних днiв з моменту прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення. Сплаченi кошти повертаються у повному обсязi у безготiвковiй формi у спосiб, вказаний першим власником (на банкiвський рахунок, платiжну картку, поштовим переказом тощо) без винагороди. 15|Строк повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi строки результатiв розмiщення акцiй|Протягом 60 днiв з дня закiнчення строку укладення договорiв з першими власниками Наглядова рада повинна затвердити результати їх укладення, а загальнi збори акцiонерiв внести вiдповiднi змiни до статуту ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика". У разi незатвердження у встановленi строки результатiв розмiщення акцiй ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" персонально повiдомляє про це перших власникiв акцiй протягом 5 робочих днiв та повертає першим власникам внески, внесенi ними в оплату за акцiї, у строк не бiльше шести мiсяцiв з дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi розмiщення акцiй. Сплаченi кошти повертаються у повному обсязi у безготiвковiй формi у спосiб, вказаний першим власником (на банкiвський рахунок, платiжну картку, поштовим переказом тощо) без винагороди. 16|Порядок надання копiї зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй та копiї зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї акцiй (у разi внесення таких змiн) особам, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй.|Копiї зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй та копiї зареєстрованих змiн до проспекту емiсiї акцiй (у разi внесення таких змiн) надаються особам, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй, шляхом їх вiдправлення простими листами у строк не менш як за 10 (десять) днiв до дати початку укладання договорiв з першими власниками, тобто не пiзнiше 27 серпня 2015 року. 17|Перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй|Приватне розмiщення акцiй здiйснюється ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" шляхом їх безпосередньої пропозицiї особам, що є акцiонерами "Вiльшанська меблева фабрика" станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто станом на 30 квiтня 2015 року.]; 9. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi [Визначити Наглядову раду ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" уповноваженим органом ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика", якому надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. ]; 10. Визначення уповноважених осiб Товариства , яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. [Визначити директора ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика" Жуковського Андрiя Вячеславовича особою, якiй доручається та надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй.]; 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [1.Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо придбання, застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй в процесi приватного розмiщення, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року вiд дати прийняття цього рiшення. 2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 12 000 000,00 (дванадцяти мiльйонiв ) гривень. 3. Надати директору товариства Жуковському А.В. повноваження щодо пiдписання правочинiв(у), вказаних у п.1 цього рiшення, а також додаткових угод до них та договорiв про їх розiрвання, за погодженням з Наглядовою радою ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика".]; 12. Про затвердження нової редакцiї Положення про наглядову раду Товариства.[Затвердити запропоновану наглядовою радою нову редакцiю Положення про наглядову раду ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика".]. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 20.11.2015 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Опис | Питання порядку денного та результати їх розгляду: 1. Обрання (затвердження) лiчильної комiсiї [Обрати (затвердити) лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи ТОВ "Реакомп-Iнвест": голова лiчильної комiсiї - Солдатова Тетяна Iванiвна, члени лiчильної комiсiї - Горбунов Юрiй Георгiйович, Солдатов Сергiй Вiкторович.]; 2. Про результати приватного розмiщення акцiй Товариства [Затвердити результати приватного розмiщення акцiй Товариства.]; 3. Затвердження розмiру статутного капiталу за результатами приватного розмiщення акцiй Товариства.[Вiдповiдно до результатiв приватного розмiщення акцiй Товариства затвердити збiльшення статутного капiталу Товариства на 5614010,00 гривень (п'ять мiльйонiв шiстсот чотирнадцять тисяч десять гривень 00 копiйок) до 7094010,00 гривень (сiм мiльйонiв дев'яносто чотири тисячi десять гривень 00 копiйок), що роздiлений на 95865,00 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 74,00 гривнi кожна.]; 4. Затвердження змiн (нової редакцiї) Статуту Товариства [1. Внести до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" (далi - Статут) та затвердити у виглядi окремого додатка, що є його невiд'ємною частиною, наступнi змiни: 1). Пункт 5.1.1. Статуту викласти в такiй редакцiї: "5.1.1. Статутний капiтал Товариства становить 7094010,00 гривень (сiм мiльйонiв дев'яносто чотири тисячi десять гривень 00 копiйок).". 2). Пункт 6.1.1. Статуту викласти в такiй редакцiї: "6.1.1. Товариством розмiщено 95865,00 (дев'яносто п'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят п'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 74,00 гривень (сiмдесят чотири гривнi нуль копiйок) кожна.". 3) Пункт 9.7.2. Статуту викласти в такiй редакцiї: "9.7.2. Загальнi збори акцiонерiв Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй". 2. Викласти змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", затвердженi цими зборами, у виглядi окремого додатку. 3. Доручити та надати всi необхiднi повноваження головi загальних зборiв акцiонерiв Жуковському Андрiю Вячеславовичу пiдписати змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".]; 5. Про державну реєстрацiю змiн (нової редакцiї) Статуту Товариства. [Надати на реєстрацiю змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", затвердженi цими зборами, у виглядi окремого додатку.]. Збори iнiцюйованi Наглядовою радою. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.