Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2016
Кворум зборів** 99.978
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1.Обрання(затвердження) лiчильної комiсiї. [Обрати(затвердити)лiчильну комiсiю у складi представникiв депозитарної установи ТОВ "Реакомп-Iнвест": Солдатова Т.I.-голова лiчильної комiсiї, Горбунов Ю.Г., Солдатов С.В.-члени лiчильної комiсiї.];

2.Звiт Директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi в 2016 роцi.[1.Прийнято до вiдома звiт директора Товариства.
2.Схвалити запропонованi директором основнi напрямки дiяльностi Товариства в поточному роцi];

3.Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2015 роцi. [Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради за 2015 рiк.];

4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi та затвердження її висновку. [Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї та висновок щодо достовiрностi бухгалтерського облiку та вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй товариства в 2015р. чинному законодавству України.];

5.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2015 рiк. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.];

6.Про розподiл прибуткiв (порядок покриття збиткiв) i затвердження розмiру дивiдендiв за 2015 рiк. [1.Спрямувати прибуток у сумi 2 тис.грн., отриманий Товариством в 2015 роцi, на зменшення збиткiв минулих перiодiв.2.За результатами дiяльностi Товариства в 2015 роцi дивiдендiв не нараховувати.];

7.Попереднє схвалення укладення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. [1.Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв(у) щодо придбання, застави майна, здачi в оренду нерухомостi, орендi земельних дiлянок, iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року вiд дати прийняття цього рiшення.
2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв(у), якi(ий) можуть(е) вчинятись до кiнця поточного року з дати прийняття цього рiшення, складає не бiльше 10 000 000,00 (десяти мiльйонiв ) гривень.
3. Надати директору товариства Жуковському А.В. повноваження щодо пiдписання правочинiв(у), вказаних у п.1 цього рiшення, а також додаткових угод до них та договорiв про їх розiрвання, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою ПАТ "Вiльшанська меблева фабрика".];

8.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства щодо змiну типу Товариства з Публiчного на Приватне, затвердження i реєстрацiю Статуту в новiй редакцiї. [1) Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства щодо змiни типу Товариства з Публiчного на Приватне та затвердити нове повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", скорочене - ПАТ "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".
2) Затвердити та зареєструвати Статут в новiй редакцiї.
3) Уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту директора Товариства Жуковського Анд-рiя Вячеславовича.
4) Визначити, що нова редакцiя статуту Товариства набуває чинностi одночасно з набуттям чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289-VIII, який набуває чинностi 01.05.2016 року, але не ранiше її державної реєстрацiї. ];

9.Про внесення змiн до ЄДР щодо найменування Товариства. [В зв’язку зi змiною типа товариства з публiчного на приватне внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань iнформацiю про нове найменування Товариства: - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", скорочене - ПАТ "ВIЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".];

10.Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову Раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю. [У зв’язку зi змiною типу Товариства та затвердженням нової редакцiї Статуту затвердити новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Про Загальнi збори, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган, Про Ревiзiйну комiсiю та визначити, що вони набувають чинностi одночасно з набуттям чинностi нової редакцiї Статуту Товариства.];

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.