Дата розміщення: 06.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Питання порядку денного та результати їх розгляду:

1.Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi. [Звiт директора про результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийняти до вiдома, основнi напрямки дiяльностi в 2017 роцi затвердити.];

2.Звiт Наглядової ради про результати роботи в 2016 роцi. [Прийняти до вiдома звiт наглядової ради про результати роботи за 2016 рiк.];

3.Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi та затвердження її висновку. [Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо вiдповiдностi фiнансово-господарчих операцiй Товариства в 2016 роцi чинному законодавству України та достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi.];

4.Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2016 роцi. [Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.];

5.Про розподiл прибуткiв (порядок покриття збиткiв) та про дивiдендиi за 2016 рiк. [Спрямувати прибуток, отриманий в 2016 роцi, на погашення(зменшення) збиткiв минулих перiодiв, дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати.];

6.Про припинення повноважень та обрання наглядової ради Товариства. [1)Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складi. 2) Обрати членами наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Колодяжний Олексiй Валерiйович(акцiонер), Шутова Наталiя Валерiївна(акцiонер), Гребенюк Наталiя Олександрiвна(акцiонер).];

7.Про припинення повноважень та обрання ревiзiйної комiсiї Товариства. [1) Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 2) Обрати (переобрати) строком на 3 роки членами ревiзiйної комiсiї наступних кандидатiв: Богданов Андрiй Миколайович, Князєв Сергiй Анатолiйович,Тодуа Тимур Леонтович.];

8.Затвердження умов договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї та визначення особи, повноважної пiдписати цi договори з боку Товариства. [Затвердити умови цивiльно-правових договорiв iз членами Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi та визначити особою, повноважною пiдписати цi договори з боку Товариства, директора Жуковського А.В.];

9. Попереднє схвалення укладення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року. [Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, у тому числi, але не виключно, кредитних, поруки i таке iнше, якi можуть вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рiшення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартiсть коштiв, майна, товарiв або по-слуг, що є предметом цих правочинiв, складає не бiльше еквiваленту 100 000 000.00 (сто мiльйонiв) грн.
- надати директору Товариства Жуковському А.В. повноваження щодо укладання, розiрвання, внесення змiн, пiдписання цих значних правочинiв за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою Товариства.].

Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.